DEPURA BANCA CLIENTES ANTE RIESGO DE LAVADO
Manuel Alejandro Álvarez Torres Agencia Reforma Ciudad de México 28 julio 2025.- La designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas por parte de Estados Unidos y su acusación de lavado de dinero contra CIBanco, Intercam y Vector están obligando a los bancos en el País a una depuración de sus carteras de clientes y…
