· Diversos accionistas de la empresa Desarrollo Logistik, S.A. de C.V. denunciaron ante la Fiscalía General del Estado de Nuevo León malos manejos en la administración de la sociedad que pudieran ser constitutivos de delitos.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León consideró ejercer acción penal por los delitos de ROBO, FRAUDE POR SIMULACIÓN, FRAUDE MAQUINADO y ADMINSTRACIÓN FRAUDULENTA, por lo que se solicitaron al Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado de Nuevo León las órdenes de aprehensión en contra de Fernando Pablo Villarreal Cantú, Blanca Guadalupe Ballesteros Almaguer, Blanca Raquel Villarreal Ballesteros, Ana Laura Villarreal Ballesteros, Fernando Pablo Villarreal Ballesteros, Raymundo González Cavazos, Edgardo Martínez Turrubiartes, Gloria Adriana Vega Partida y otros, mismas que fueron otorgadas el 26 de noviembre del 2023.
El 5 de diciembre del 2023, siendo aproximadamente las 12:00 horas, y mientras circulaba por la Avenida Ricardo Margáin Zozaya del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, fue detenido por agentes ministeriales el señor FERNANDO PABLO VILLARREAL CANTÚ, quien quedó a disposición del Juez de Control y de Juicio Oral Penal en el Estado de Nuevo León y recluido en el Centro de Reinserción Social número 1 Norte en Cadereyta, Nuevo León. Al día siguiente, se celebró Audiencia de Imputación, en donde la autoridad judicial estimó que el señor Fernando Pablo Villarreal Cantú, es probable responsable de los delitos de FRAUDE MAQUINADO y ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA en perjuicio de la empresa Desarrollo Logistik, S.A. de C.V. y sus accionistas, a quien se le dictaron medidas cautelares quedando en prisión preventiva debido al monto del daño y que el Imputado se encuentra sustraído de la acción de la justicia en otros asuntos, por lo que seguirá preso en el Penal mencionado.
Los demás implicados se encuentran prófugos de la justicia, siendo que las autoridades de Nuevo León han iniciado las gestiones necesarias para su búsqueda en los distintos estados del país y en el extranjero, ello a fin de hacerlos comparecer con el juez del proceso.
El mismo día 6 de diciembre del 2023 se ejecutó la Orden de Cateo emitida por la autoridad judicial competente en el domicilio marcado como calle Guayalejo número 207, Colonia del Valle, San Pedro Garza García, Nuevo León, ello a fin de lograr la detención de la señora Blanca Guadalupe Ballesteros Almaguer, en su domicilio.
Los delitos de Fraude Maquinado y Administración Fraudulenta derivan de un desvío de recursos por parte de los Administradores de la sociedad y colaboradores, consistente en simular gastos por una cantidad superior a los $456 millones de pesos.
Por lo que respecta al delito de Robo, consistió en la apropiación ilegal de $139 millones de pesos de las cuentas de la empresa, mismos que fueron a parar en una sociedad cuyos accionistas son la familia Villarreal Ballesteros.
Por último, el delito de fraude por simulación, por la realización de una serie de Actas de Asambleas simuladas y triangulación de dinero, para hacer pasar como válidas, aportaciones inexistentes y alterando el capital social, que tuvo como consecuencia tomar el control indebido de un patrimonio de aproximadamente $800 millones de pesos.
