ACUSAN POR LAVADO DE DINERO A SANTIAGO NIETO
Grupo Reforma Agencia Reforma Ciudad de México 18 diciembre 2023.- Santiago Nieto Castillo creó en 2019, cuando aún era titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), una red de empresas que realizan operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal y asociación delictuosa, de acuerdo con una denuncia que ya fue presentada y ratificada…