Manuel Alejandro Álvarez Torres Agencia Reforma Ciudad de México 27 junio 2025.- Las transacciones financieras vinculadas al ex Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, a través de Vector Casa de Bolsa, del empresario regiomontano Alfonso Romo, fueron indagadas por las autoridades mexicanas desde el año pasado. Nunvav Inc, empresa de Samuel y Alexis Weinberg,…
Manuel Alejandro Álvarez Torres Agencia Reforma Ciudad de México 27 junio 2025.- La Unidad de Inteligencia Financiera en México lo sabía, pero la Presidenta Claudia Sheinbaum dice que no hay pruebas contundentes. Tras la grave acusación que formuló la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EU (FinCEN) contra Vector Casa…
Ciudad de México, 26 junio 2025.- El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el retiro de visas a “familiares, socios personales y comerciales” y a directivos de CIBanco, Intercam y Vector, señaladas por el Departamento del Tesoro, como facilitadoras de lavado de dinero de los cárteles de la droga, por un monto de al…
Ciudad de México 26 junio 2025.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) determinó la intervención gerencial temporal de CI Banco, S.A. Institución de Banca Múltiple, y de Intercam Banco S.A., Institución de Baca Múltiple, Intercam Grupo Financiero, así lo dio a conocer en un breve comunicado. De acuerdo con la CNBV esta intervención…
Cesar Esteban Flores Rodríguez Agencia Reforma Ciudad de México 26 junio 2025.- Para que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) genere información de inteligencia en materia de seguridad, Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados aprobaron una reforma que permite a esta dependencia acceder a cualquier registro o padrón público y…
Érika Hernández Agencia Reforma Ciudad de México 25 junio 2025.- Aunque la mayoría de acordeones para la elección judicial fueron distribuidos en todo el País por morenistas, la líder de Morena, Luisa María Alcalde, responsabilizó al Gobernador de Nuevo León, Samuel García, de inducir el voto. «Tenemos el caso de Nuevo León, ya vimos quiénes…
Ciudad de México 25 junio 2025.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) rechazó que existan pruebas que confirmen los señalamientos emitidos por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra dos bancos y una casa de bolsa mexicanos, acusados de presuntas operaciones de lavado de dinero y vínculos con redes delictivas. Hasta el…
Cesar Esteban Flores Rodríguez Agencia Reforma Ciudad de México 26 junio 2025.- Una grave acusación formuló ayer la oficina de la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EU (FinCEN) contra Vector Casa de Bolsa del empresario Alfonso Romo y ex funcionario en el Gobierno de AMLO, al señalar que permitió…
Staff Agencia Reforma Ciudad de México 25 junio 2025.- Un tribunal federal confirmó hoy un crédito fiscal de 2 mil 4 millones de pesos, fincado a Grupo Elektra por ISR omitido en el ejercicio de 2010, más multas y recargos. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa negó por unanimidad el amparo directo de Elektra…
Ciudad de México 25 junio 2025.- En el marco de la Primera Jornada Nacional de Justicia Agraria Itinerante con enfoque de género, se firmó el Convenio Marco de Colaboración entre siete instituciones del Estado mexicano para garantizar el acceso de las mujeres del campo a la tierra y al ejercicio pleno de sus derechos agrarios….